Полиция задержала теневых банкиров за "отмывание" более 25 миллионов

РЕН ТВ

Полицейские раскрыли сложную схему, с помощью которой теневые банкиры из разных регионов обманом получили 25 миллионов рублей. Организаторы банды нанимали в качестве сообщников так называемых дропов. Это люди, которые за вознаграждение играли роль предпринимателей и открывали в банках счета, необходимые мошенникам для тайных транзакций. 

"Передача банковских карт и документов происходила через так называемых дроповодов. Получив все необходимое, другие соучастники регистрировали дропов в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали", - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Организации, которые хотели, что называется "отмыть" деньги, покупали на торговых площадках подарочные сертификаты и оплачивали ими заказы. Теневые банкиры обналичивали средства и передавали заказчикам. 

Интересно, что один из попавшихся мошенников так отчаянно пытался уничтожить улики, что во время обыска залил свой ноутбук водой и поджёг документы. Однако это было уже совершенно бессмысленно. 

РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям