Генеральный директор «Биклевер Финанс» подозревается в переводе миллионов руб.

В Москве прошли обыски по месту жительства гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой. Её обвиняют в незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств. Аналогичные обвинения предъявлены Юлии Байтюль, находится под арестом.

В ходе расследования уголовного дела, связанного с масштабными нарушениями в финансовой сфере, были проведены обыски по месту жительства генерального директора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой. Правоохранительные органы предоставили эту информацию.

«Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей) и частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — говорится в официальном сообщении, сообщает ТАСС.

Второму генеральному директору компании, Юлии Байтюль, предъявлены аналогичные обвинения. Она находится под арестом в соответствии с решением Дорогомиловского районного суда. Следствие утверждает, что обвиняемые разработали схему перевода значительных сумм в иностранной валюте, направляемых на счета нерезидентов с нарушением норм законодательства России. Обыски были проведены с целью изъятия доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности.

Также ранее в Москве был задержан генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Данная компания является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. Несколько дней назад суд перевел его на домашний арест.