ФСБ и полиция Кургана изъяли 19 млн рублей у мошенников

В Кургане сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали группу из четырех человек, подозреваемых в создании сети фирм-однодневок для обналичивания средств. Изъяты 19 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного образования юрлиц.

В городе Курган сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией провели успешную операцию, результатом которой стало задержание группы, выводившей средства через компании-однодневки.

Как сообщает силовое ведомство, четверо жителей региона были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности и создании сети фиктивных компаний.

По сведениям оперативных работников, данная группа занималась обналичиванием денежных средств, используя фиктивные фирмы, оформленные на подставных лиц. Злоумышленники внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Следователи полагают, что преступники использовали фальшивые платёжные поручения для перевода средств со счетов фирм-однодневок на счета дропов, после чего деньги обналичивались. В результате проведённых мероприятий правоохранительные органы изъяли около 19 миллионов рублей.

На основании предоставленных материалов УФСБ, следственная часть СУ УМВД России по Курганской области возбудила уголовные дела в соответствии с частью 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица. В настоящее время ведутся следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств деятельности данной группы.

Ранее мы писали о случаях угроз и манипуляций украинскими агентами, под влиянием которых люди в России вынуждались к преступным действиям. В марте ФСБ задержала 37 лиц, обвиняемых в поджогах по заказу Украины, что подтверждает продолжение этой угрозы и необходимость усиления мер безопасности для предотвращения подобных актов в будущем.