Задержана ОПГ по делу о выводе 2,5 млрд рублей за рубеж

Pr Scr t.me/sledcom_press

Следователи совместно с ФСБ задержали пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 млрд рублей, сообщает 15 сентября пресс-служба СК РФ.

В ОПГ входили бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) и глава одной из российских микрокредитной организации, а также четыре их сообщника. По данным следствия, с 2022 по 2024 год гражданин Латвии выводил крупные суммы из микрокредитных организаций, работавших в Москве, Самаре и Петербурге. Деньги в последствии переводились за рубеж по фиктивным договорам займа.

«Участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, двое обвиняемых периодически донатили ВСУ и обеспечивали украинских военных транспортом.

Пятерых человек задержали, еще один фигурант объявлен в международный розыск. Задержанные находятся под арестом.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что ФСБ задержала гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.