По данным издания, со ссылкой на источник, знакомый со следствием, экс-председатель правления банка Ромаев перед тем, как покинул Россию, успел прокредитовать на три миллиарда подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited.

Компания не вернула долг и сейчас находится в стадии ликвидации, а сам Ромаев в 2020 году уехал из России. По данным издания, МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.

Сообщается, что Следственный комитет России и следственный департамент МВД уже более шести лет расследуют уголовные дела о масштабных махинациях Ромаева. По данным силовиков, он успел вывести из России миллиарды рублей.

Отмечается, что те новые эпизоды, которые появляются в процессе расследования, связаны с бывшими менеджерами банка, которые уже давно уехали и устроились за границей.