В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Нижнем Новгороде.

«Более 66 млн рублей заработали за 5 лет криминальной деятельности злоумышленники в Нижегородской области», — указала она в своём Telegram-канале. 

Как указывает Волк, злоумышленники с января 2019 по июнь 2024 искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Откликнувшиеся на предложения клиенты отправляли финансовые средства на банковские счета подконтрольных организаций. За свои услуги псевдобанкиры удерживали комиссию в размере не менее 16%.

При обысках у злоумышленников были изъяты более 7 млн рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и т.д.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России. 

В сентябре сообщалось, что полицейские в Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом 200 млн рублей.