Суд Москвы арестовал фигурантов дела о фиктивном НДС на 1,2 трлн рублей

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих за участие в схеме фиктивного НДС объемом 1,2 трлн рублей. Среди подозреваемых - Пацуков, Сапрыкин и Макаров, их обвиняют в незаконных операциях и создании фиктивных деклараций. В операции участвовали ФСБ, ФНС, СК и МВД.

Замоскворецкий суд столицы принял решение об аресте трёх участников дела, связанного с известной схемой "бумажного НДС", общий объем которой, по версии следствия, достигает 1,2 трлн рублей. Данное постановление вступит в силу 21 апреля, что следует из материалов судебной картотеки.

Следствие обвиняет одного из фигурантов в проведении незаконных финансовых операций в рамках организованной группы, что квалифицировано по части 2 статьи 187 УК РФ. Что касается двух других лиц, основываясь на данных источника РБК, им вменяют фальшивую подачу налоговых деклараций по НДС и незаконное создание юридического лица.

Имя и фамилия подозреваемых указаны в материалах дела:

Эти лица, по версии следствия, вовлечены в деятельность сети компаний, использовавшихся для получения фиктивных налоговых возмещений. Официальное раскрытие данной схемы стало предметом расследования несколькими ведомствами. В операции приняли участие сотрудники:

Стоит отметить, что преступная группа действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области. Портал Life.ru ранее демонстрировал кадры из помещений крупнейшей нелегальной площадки, где велась деятельность по обналичиванию денежных средств и незаконному возврату НДС. В настоящее время продолжаются обыски и изъятие документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых организаций, удостоверяющих центрах, а также по местам проживания главных действующих лиц дела.

Подробности о расследованиях и судебных процессах можно найти в разделе «Криминал».