СК завершил расследование по делу о налоговом мошенничестве на 13 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование дела 59 человек, обвиняемых в налоговом мошенничестве в Подмосковье. Ущерб от схемы, организованной с участием налогового инспектора, составляет 13 млн рублей. Судебные слушания идут в Мытищах.

Следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела по обвинению 59 человек в налоговом мошенничестве в Московской области. Об этом агентству ТАСС сообщили из пресс-службы Главного следственного управления СК по Подмосковью.

В пресс-релизе говорится: "Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области завершило расследование уголовного дела в отношении пятидесяти девяти фигурантов, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (56 эпизодов)".

По данным следствия, с января 2021 года по июнь 2023 года одна из обвиняемых, занимавшая позицию старшего государственного налогового инспектора в инспекции Федеральной налоговой службы России, разработала незаконную схему получения денежных средств через налоговые вычеты. В реализацию данной схемы она вовлекла своего родственника и шестерых знакомых. Организованная группа находила людей, которые соглашались предоставить свои личные данные для оформления поддельных справок об оплате медицинских услуг. Эти справки затем представлялись в налоговые органы из разных медицинских учреждений с ложными сведениями о суммах, уплаченных в качестве платных медицинских услуг в 2018–2022 годах. Так мошенническая схема вовлекла 56 человек. Общий ущерб от незаконных действий составил 13 миллионов рублей, которые распределялись между участниками группы.

Следователю удалось проделать значительный объем работы по сбору и фиксированию доказательств в этом деле. В рамках расследования состоялось более 180 допросов, проведены более 7 осмотров предметов и документов, касающихся движения денежных средств, налоговых деклараций и справок медицинских организаций. Общий объем уголовного дела достиг 74 томов. В результате предварительного следствия был полностью возмещен ущерб в размере 13 миллионов рублей. Все собранные доказательства сформировали основу обвинительного заключения. На текущий момент дело рассматривается в Мытищинском городском суде Московской области, уточнили в областном Главном следственном управлении Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о растущих проблемах в сфере финансовых услуг и долговых обязательств в России. В нашем прошлом материале мы обсуждали, как в последнее время значительно участились нарушения со стороны микрофинансовых организаций и банковских структур, что свидетельствует об усилении контроля со стороны государственных органов. На фоне увеличения жалоб со стороны заемщиков, Федеральная служба судебных приставов активизировала свою деятельность, проводя внеплановые проверки и выявляя многочисленные несоответствия законодательству.