НОВОСТИ СЕГОДНЯ
В 2025 году Герман Негляд из Росфинмониторинга сообщил, что русские банки предотвратили вывод более 400 млрд рублей в теневой оборот, благодаря действующим заградительным мерам и соблюдению антиотмывочного законодательства.
В 2025 году русские банки и финансовые организации предотвратили вывод в теневой сектор более 400 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, чьи слова приводит РИА Новости. Герман Негляд уточнил, что удалось избежать вывода средств благодаря заградительным мерам, которые были внедрены в финансовом секторе.
По его словам, банки и финансовые организации в целом демонстрируют высокий уровень соблюдения законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, и предоставляют качественную информацию для дальнейшего анализа.
Кроме того, Негляд подчеркнул основные функции частного сектора:
проведение идентификации клиентов, постоянный контроль операций, сотрудничество с финансовой разведкой, замораживание активов лиц, включённых в перечни террористов и экстремистов.Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что введение уголовной ответственности для дропперов не решает проблему.
Ранее мы писали о планах российских властей по усилению контроля за финансовыми транзакциями. В частности, правительство намерено внедрить обязательную привязку ИНН к банковским счетам. Эта мера, предложенная Магомедом Гамзаевым, направлена на борьбу с финансовыми преступлениями и нелегальной деятельностью, связанной с дропперством. Мы отмечали, что изменения затронут как новые, так и существующие счета, укрепляя надзор за денежными потоками.
Похожие новости: