НОВОСТИ СЕГОДНЯ
По делу о выводе 2,5 млрд рублей за рубеж задержали пятерых членов организованной преступной группы (ОПГ), еще один объявлен в международный розыск. Об этом 15 сентября сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, выводил деньги из микрокредитных организаций Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Далее срежства переводились за рубеж для личного обогащения.
По данным пресс-службы ведомства, фигурант также дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций в России провести ряд транзакций. В итоге участниками ОПГ было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей.
Помимо этого, два фигуранта перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами.
Ранее, 14 июля, во Владивостоке сотрудники полиции задержали ОПГ, которые занимались торговлей наркотиками в даркнете. Тогда во время обыска наркодилеров было изъято 250 гр МДМА и 150 гр мефедрона, а также 6 тыс. упаковок типа Zip Lock, четверо электронных весов и 10 рулонов изоленты.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
Похожие новости: