Путин утвердил штрафы и дисквалификации для финансовых нарушителей

Президент Владимир Путин подписал законы, вводящие строгое наказание для финансовых организаций за препятствие проверкам и неисполнение предписаний. Штрафы достигают 1 миллиона рублей, а дисквалификация должностных лиц может длиться до трех лет.

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, утвердил ряд законов, устанавливающих ответственность для финансовых учреждений, препятствующих проведению проверок или не исполняющих предписания, выданные в рамках противодействия финансированию экстремистской деятельности. Указанные документы были размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Законами введена административная ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае препятствования уполномоченным или соответствующим надзорным органам в проведении проверок, а также за неисполнение вынесенных этими органами предписаний, направленных на борьбу с финансированием экстремизма.

За совершение подобных правонарушений предусмотрены различные меры наказания:

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от одного до двух лет. Для юридических лиц наказание варьируется от штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Дополнительно предусмотрена административная ответственность для организаций не только за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое привело к отмыванию доходов или финансированию терроризма при отсутствии признаков уголовного преступления, но и за нарушение, повлекшее финансирование экстремистской деятельности.

В случае совершения данных правонарушений:

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от одного до трех лет. Юридические лица могут быть подвергнуты штрафу в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административному приостановлению деятельности на срок до 90 суток.