Подставные компании и синхронные заявки: как два пермских бизнесмена искажали рыночную картину на Мосбирже

Центробанк заподозрил двух пермских бизнесменов в манипулировании торгами на Мосбирже через синхронные заявки и подставные компании. Задействованы акции, металлы и валютные деривативы.

Банк России обвинил двух предпринимателей из Пермского края — Владимира Матыцына и Османа Касимова — в масштабных манипуляциях на фондовом и срочном рынках Московской биржи. По данным регулятора, с января 2020 по май 2023 года они систематически искажали параметры торгов через аффилированные компании и личные брокерские счета.

Манипуляции, как указывает Центробанк в официальном релизе, осуществлялись через юридические лица, зарегистрированные в Прикамье: ООО "Инвест-Профи", ООО "НКК-Паритет" и ООО "ИнвестАльянс". Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, 100% в "Инвест-Профи" принадлежит Владимиру Матыцыну, "ИнвестАльянс" контролируется Османом Касимовым, который также владеет долей в "НКК-Паритет". Имена и инициалы полностью совпадают с теми, что указаны в релизе ЦБ.

По оценке регулятора, схема заключалась в выставлении встречных заявок с минимальным временным интервалом и идентичными параметрами (по цене и объёму). Это происходило преимущественно с малоликвидными инструментами, что сводило к минимуму вероятность вмешательства третьих участников. Таким образом манипуляции создавали искусственную торговую активность, искажая рыночную картину и нарушая принципы честных торгов.

Компаниям направлены официальные предписания с требованием прекратить манипуляции. При этом не сообщается, грозит ли бизнесменам административная или уголовная ответственность. Судя по действующему законодательству, за подобные нарушения до сих пор предусмотрены штрафы в 5–10 тысяч рублей, что неоднократно критиковалось главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной:

Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие — 5–10 тысяч. Это ни о чём. Они должны зависеть от нанесённого ущерба.

Механика, по которой действовали Матыцын и Касимов, уже встречалась в предыдущих расследованиях Банка России. В 2023 и 2024 годах регулятор публиковал кейсы трейдеров, синхронизировавших сделки ради побед в конкурсах Московской биржи или создания иллюзии повышенного спроса на отдельные активы.