Мошенники в Сочи вовлекли школьников в схемы отмывания денег

В России мошенники заставляют школьников оформлять карты для отмывания денег. В Сочи 15-летнего подростка вынудили передать карту старшеклассникам. С 1 июля вводится обязательное указание ИНН при переводах для борьбы с дропперами.

В России мошенники провоцируют школьников на оформление банковских карт и снятие наличных средств. Информацию о том, что подростков всё чаще вовлекают в роль дропперов приводит в своём Telegram-канале Shot.

Как сообщили источники, в Сочи старшеклассники вынудили 15-летнего школьника оформить банковскую карту и передать её им. Он испугался, когда заметил движение крупных сумм на балансе карты, и решил её заблокировать. Выяснилось, что старшеклассники участвовали в мошеннической схеме, направленной на отмывание денежных средств для аферистов.

«Мама подростка обратилась в полицию, где ей объяснили, что если с помощью карты парня было осуществлено отмывание денег и их перевод на финансирование террористической деятельности, то ему может грозить уголовное преследование с реальным сроком до 20 лет. В прошлом году в России ужесточили ответственность за передачу банковских карт, приняв закон о дропперах», — подчеркнули в Shot.

Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данные с целью проведения незаконных операций. Эти схемы мошенники применяют для отмывания денег. С 5 июля лицам, принимающим участие в таких операциях, может грозить до шести лет лишения свободы с наложением штрафа или ограничения свободы.

С 1 июля в России вводится обязательное указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с дропперами. Как сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, заполнение ИНН станет обязательным для переводов и платежей как между физическими лицами, так и между юридическими и физическими лицами, и это будет производиться через банки.

Ранее мы уже освещали инциденты, связанные с угрозами на объектах железной дороги в Ленинградской области, в том числе запрос суда на арест 14-летнего подозреваемого по обвинению в терроризме. Согласно информации следствия, подросток якобы совершил поджоги на станциях Лаврики и Девяткино, что вызвало обеспокоенность в отношении безопасности важной транспортной инфраструктуры региона.