НОВОСТИ СЕГОДНЯ
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 93,9 миллиона рублей. Фигурант признан виновным по двум статьям и приговорен к условному сроку лишения свободы.
По данным суда, не позднее 4 октября 2018 года осужденный согласился на предложение неустановленного лица. Он должен был открыть расчетные счета от имени своей компании «Роял Групп» в трех банках. Цель заключалась в передаче электронных носителей с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам.
Злоумышленники планировали незаконно принимать, выдавать и переводить денежные средства. В период с 30 октября по 17 декабря 2018 года фигурант сбыл полученные документы об открытии счетов и доступа к ним. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Не позднее 3 августа 2020 года осужденный вместе с неустановленными соучастниками заключил внешнеэкономические контракты с компаниями из Турции и Грузии на поставку компонентов электронного оборудования. Кроме того, фигурант организовал заключение контракта между ООО «Роял Групп» и АО «АБ Россия». На основании этого контракта он открыл банковский счет для своего общества.
В период с 5 марта по 26 декабря 2020 года фигурант и его сообщники переводили деньги на счета нерезидентов через систему электронных платежей. Для этого злоумышленники использовали дистанционный доступ к банковскому обслуживанию подконтрольного ООО «Роял Групп». Общая сумма переводов составила свыше 93,9 миллиона рублей.
Осужденный признал вину частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года.
Похожие новости: