Доцент Мягкова: множественные переводы могут насторожить банки

Юлия Мягкова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова заявила, что в России нет ограничения на размер банковских переводов, но определенные финансовые транзакции могут вызвать повышенный интерес со стороны банков.

Эксперт пояснила, что причинами для беспокойства становятся нестандартные действия: множественные переводы, суммы, значительно превосходящие привычный объем операций по счету, или попытки обойти установленные лимиты путем разделения крупных платежей на более мелкие.

Мягкова добавила, что настораживают и операции с наличными денежными средствами, превышающие один миллион рублей, сделки с недвижимостью стоимостью от пяти миллионов рублей и некоторые другие транзакции подлежат обязательному мониторингу, - сообщает АБН24.

В интервью «Прайму» эксперт предупредила, что при осуществлении крупных денежных переводов рекомендуется четко указывать цель платежа и быть готовым предоставить документальное подтверждение происхождения средств.

Читайте больше новостей в нашем Дзен и Telegram