Депутат Никитин: за передачу третьим лицам банковского счета может грозить тюрьма

Передача россиянами своих банковских счетов мошенникам, даже "в рамках работы", может привести к уголовной ответственности, заявил "Газете.Ru" депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, незнание о проблеме не освобождает от ответственности.

"52-летняя женщина, которая открыла счет по просьбе "работодателя", оказалась вовлечена в схему обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок. С юридической точки зрения — это пособничество в легализации преступных доходов. И неважно, знала ли она все детали схемы — ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно, который оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошел более 1 млн рублей. Как такое распознать? Очень просто: если "работодатель" предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги — это сигнал тревоги. Сейчас отсутствие юридической грамотности — это риск, за который платят свободой", — отметил Никитин.

По его словам, наказание действительно может быть серьезным — до семи лет лишения свободы по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Депутат уточнил, что срок может быть в случае, если будет доказано, что женщина понимала или должна была понимать, что участвует в противоправной схеме. Никитин сказал, что смягчающими обстоятельствами могут стать: отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, активное сотрудничество со следствием, доказанная наивность и введение в заблуждение.

"Банковский счет — это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам (даже "работодателям") — прямой путь к уголовному делу", — заключил депутат.