НОВОСТИ СЕГОДНЯ
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, которые обвиняются в соучастии в присвоении, легализации и выведении более 16 млрд рублей, похищенных из Московского индустриального банка (МИБ). Это следует из данных, опубликованных 5 ноября на сайте ведомства.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева», — говорится в материале.
Уточняется, что Тулепбеков и Ширяев обвиняются по нескольким статьям УК РФ: ч. 4 ст. 160 («Растрата»), ч. 3 ст. 193.1 («Неправомерные валютные операции») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация преступных доходов»).
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года президент и председатель правления МИБ Абубакар Арсамаков, в составе организованной группы с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у банка свыше 16,6 млрд рублей. Для этого были выданы заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.
Сообщается, что из похищенных средств 754 млн рублей были легализованы через фиктивные сделки с пшенном, еще около 1,6 млрд рублей были переведены на счета компаний в Казахстане. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения. Следственные действия в отношении Верещаги и других участников продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году.
Кропоткинский городской суд 28 октября удовлетворил иск прокурора о конфискации имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова и его родственников на сумму более 739 млн рублей. Уточнялось, что чиновник приобрел несколько коммерческих предприятий в Краснодарском крае. Эти компании, а также доходы от незаконной деятельности, использовались для создания новых бизнес-проектов, которые были зарегистрированы на членов его семьи с целью сокрытия от контролирующих ведомств.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ
Похожие новости: