ФНС усилит контроль за переводами и крупными доходами выше 2,4 млн

ФНС планирует усилить контроль за переводами, сообщает бизнес-юрист Макс Лоумен. Внимание к гражданам привлекают высокие доходы свыше 2,4 млн рублей в год, частые переводы и операции с криптовалютой. Проведение проверок будет ориентировано на выявленные риски.

Федеральная налоговая служба увеличит контроль за финансовыми переводами, сообщает бизнес-юрист Макс Лоумен в интервью для «Ленты.ру». По его словам, служба уже давно использует риск-ориентированный подход и выездные проверки осуществляются только при наличии весомых причин, выявленных в ходе анализа.

Лоумен подчеркивает, что предпринимателям следует избегать выделения из общего профиля, чтобы не привлекать излишнего внимания налоговых органов. Однако многие бизнесмены, возможно, не осознавая всех последствий, часто делают это. Например, одно из действий, привлекающих внимание налоговой, — запрос в инспекцию на разъяснение применения льгот или ставок. Бизнесмены часто стремятся прояснить потенциальные налоговые вопросы заранее, чтобы избежать наказания. Однако для налогового инспектора такое обращение может стать сигналом о наличии рисков и возможных нарушений в деятельности компании.

Существует восемь причин, по которым налоговые органы могут заинтересоваться гражданином:

Высокие суммы поступлений: доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год служат поводом для дополнительной проверки. Частые и значительные переводы: постоянные переводы крупных сумм на различные счета вызывают интерес налоговой службы. Несоответствия в декларациях: если данные в налоговой декларации не совпадают с фактическими поступлениями, это сигнал для проверки. Противоречие между образом жизни и официальными доходами: несоответствие может вызвать недовольство налоговых органов. Операции с криптовалютой: транзакции с цифровыми валютами могут привлечь внимание налоговиков из-за недостатка контроля. Переводы от неизвестных источников: средства от незнакомых отправителей становятся подозрительными для финансовых органов. Отсутствие документов, подтверждающих легальность доходов: при невозможности подтвердить происхождение средств, велика вероятность проверки со стороны ФНС.