ФБР провело масштабное расследование мошенничества на крипторынках, задержало 22 человека и конфисковало 25 миллионов долларов

ФБР провело успешное расследование "Операции Token Mirrors", направленной против мошенников, злоупотреблявших криптовалютой. В результате 18 физических лиц и четыре криптофирмы - Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant - были привлечены к ответственности. Основная причина обвинения касается фиктивной торговли, когда вокруг определенного актива создается ажиотаж с целью завысить его стоимость и обогатиться на нем.

Для проведения расследования ФБР создало собственную поддельную криптовалюту под названием Nexfun, которая была представлена как эффективный способ инвестирования в проекты искусственного интеллекта на ранней стадии. Агенты отслеживали все транзакции с этой валютой, чтобы выявить незаконную деятельность игроков на рынке.

Оказалось, что ZM Quant является главным виновником всех махинаций с поддельной криптовалютой, разработав и продвигая механизмы повышения стоимости нового токена. В результате торговые боты, которые спекулировали 60 видами криптовалют, были заблокированы, а активы на сумму 25 миллионов долларов конфискованы. Преступники также были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

Каждый из обвиняемых может получить срок до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. В то же время ФБР пытается установить контакт с добросовестными покупателями поддельных криптовалют, чтобы вернуть им потраченные средства.