ЦБ рекомендовал усилить контроль за идентификацией для противодействия дропперам

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам.

«Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платёжные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что такие меры необходимы, чтобы исключить возможность использования карт недобросовестными субъектами. 

В ЦБ подчеркнули, что кредитной организации необходимо тщательно проверять все документы при привлечении новых клиентов и выдаче им карт через посредников, чтобы исключить подлог.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше 1 млрд рублей.

Сбер между тем приступил к испытанию механизма ускоренного возврата украденных мошенниками денег: банк проводит профилактические беседы с дропперами совместно с полицией.