ЦБ: есть два условия для проверок переводов по СБП

фото: wikipedia.org/Ludvig14

Проверке Центральным банком (ЦБ) будут подлежать операции от 200 тыс. рублей, которые отправлены «незнакомому» получателю после денежного перевода клиентом самому себе через СБП. Это 12 ноября пояснила пресс-служба регулятора.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — уточнили в ЦБ.

Есть и второе важное условие проверки. Переводу «незнакомцу» должен предшествовать перевод самому себе через СБП.

«Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — объяснили в Банке России.

Ранее в четверг директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров отметил, что а признаки мошеннических действий добавят перевод крупной суммы самому себе по СБП, отмечал «ГлагоL». По словам финансиста, это может стать причиной блокировки счета.