Банк России обновит признаки мошенничества в денежных переводах

Вадим Уваров из Банка России рассказал о проверках переводов на мошенничество. Банк обновит критерии сомнительных операций, добавив признаки, аналогичные тем, что действуют с сентября для банкоматов. Официальные изменения анонсируют в ближайшее время.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил в интервью РИА Новости, что российские банки проводят проверки всех денежных переводов на предмет их возможности быть использованными в мошенничестве. Подозрительные транзакции приостанавливаются с целью минимизации риска кражи денежных средств.

"Для снижения вероятности хищения денег, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные. Когда банк выявляет такую операцию, он информирует об этом клиента, который может отказаться от неё. Признаки мошеннических операций устанавливает Банк России", — уточнил он.

Уваров подчеркнул, что Банк России регулярно проводит анализ эффективности своих требований и внимательно следит за появлением новых мошеннических схем, которые могут использоваться злоумышленниками для обхода существующих барьеров.

Центральный банк принял решение о дополнении нынешних критериев мошеннических операций новыми признаками. Некоторые из них будут схожи с теми, которые действуют с сентября для предотвращения мошенничества при снятии наличных в банкоматах.

Например, Центральный банк России намерен добавить в обновлённый перечень признаков случаев мошенничества:

изменение номера телефона для входа в онлайн-банк, масштабные переводы самому себе через Систему Быстрых Платежей (СБП), если в тот же день клиент осуществляет перевод другому лицу, которому не переводил деньги в течение последних шести месяцев.

Официальный приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.